公告日期：2017-11-15

公告编号： 2017-086

证券代码： 831135 证券简称：永冠股份 主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第六次会议于 2017 年 11 月 14 日在公司会议室召开，会议通

知于 2017 年 11 月 8 日以电话方式发出。 应参加会议监事 3 人，实际参加

会议监事 3 人， 会议由监事会主席崔志勇主持， 符合《中华人民共和国公

司法》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

为稳定公司经营利润，应对大宗商品原料价格变化带来的价格风险，

公司拟使用自有资金开展针对相关商品的套期保值业务。根据公司实际需

求情况，公司开展套期保值业务的合约价值金额原则上不超过公司总资产

的 30%。针对大宗商品的期权、远期合约等协议的期限原则上不超过 1 年。

具体交易标的和金额根据之后双方签订的具体协议予以确认。董事会授权

董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议。（具体内容详见全国中小

企业股份转让系统指定信息披露网站《上海永冠众诚新材料科技（集团）

股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号 2017-088）

表决结果： 3 名赞成，占全体监事人数的 100%； 0 名弃权； 0 名反对。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提请公司股东大会审

议批准。

（二）审议通过《关于公司套期保值业务管理制度的议案》

为了规范公司套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规

避风险的功能，规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解

经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统

业务规则（试行）》、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》

等规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《上海永冠众诚新材料科

技（集团）股份有限公司套期保值业务管理制度》。

表决结果： 3 名赞成，占全体监事人数的 100%； 0 名弃权； 0 名反对。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提请公司股东大会审

议批准。

三、备查文件

（一）《 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届监事会第六

次会议决议》

（二）《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司套期保值业务管理

制度》

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团） 股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 15 日


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