公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-025

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州爱特科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：臧小兰
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,729,351 股，占公司有表决权股份总数的 71.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。


公告编号：2024-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,729,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 9 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,729,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王茂祥 董事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过

公告编号：2024-025

月 11 日 时股东大会

蒋建刚 监事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

何寿根 董事 离职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

朱静 监事 离职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《常州爱特科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《常州爱特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

常州爱特科技股份有限公司
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