公告日期：2021-05-17

证券代码：831134 证券简称：爱特科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州爱特科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：臧小兰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,962,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事５人，出席 4 人，董事何寿根因工作原因缺席；
2.公司在任监事３人，出席２人，监事仇瑞雪因休产假缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,962,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,962,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,962,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,962,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,962,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见……
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