公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-002

证券代码：831133 证券简称：科润智能 主办券商：西部证券
科润智能科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：高楚勋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会对公司 2021 年度监事会工作情况和依法运作等情况做了具体报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-002

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务报告》议案
1.议案内容：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了 2021 年度财务报告，予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年财务决算情况以及公司管理层 2022 年度经营计划编制
2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无


公告编号：2022-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本年度不进行现金分配和转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《科润智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《科润智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

科润智能科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 27 日

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