公告日期：2022-05-20

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：东海证券
福建永信数控科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长林辉煌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数31,594,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.8698%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（二）审议通过《2021 年度审计报告的议案 》
1.议案内容：

详见《2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

详见《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定不进
行 2021 年度利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 31,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
（七……
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