永信科技:2022年第一次临时股东大会决议公告
永信科技资讯
2022-04-12 16:21:49
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公告日期:2022-04-12



证券代码:831122 证券简称:永信科技 主办券商:东海证券

福建永信数控科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2022 年 4 月 12 日



2.会议召开地点:公司办公楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长林辉煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《福建永信数控科技股份有限公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数31,594,000 股,占公司有表决权股份总数的 47.87%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;



2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;



3.公司董事会秘书列席会议;



公司高管列席会议。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举林辉煌先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:



因公司第三届董事会任期已届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名林辉煌先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。林辉煌先生未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果:



同意股数 31,594,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于选举林旭日先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:



因公司第三届董事会任期已届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名林旭日先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。林旭日先生未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果:



同意股数 31,594,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于选举林春晓先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:



因公司第三届董事会任期已届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名林春晓先生为公司第四届董事

会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。林春晓先生未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果:



同意股数 31,594,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于选举林少鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容:



因公司第三届董事会任期已届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名林少鹏先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。林少鹏先生未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果:



同意股数 31,594,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通……
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