公告日期:2022-04-12
证券代码:831122 证券简称:永信科技 主办券商:东海证券
福建永信数控科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司办公楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长林辉煌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《福建永信数控科技股份有限公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数31,594,000 股,占公司有表决权股份总数的 47.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举林辉煌先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名林辉煌先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。林辉煌先生未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:
同意股数 31,594,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举林旭日先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名林旭日先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。林旭日先生未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:
同意股数 31,594,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举林春晓先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名林春晓先生为公司第四届董事
会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。林春晓先生未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:
同意股数 31,594,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举林少鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司第三届董事会任期已届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会提名林少鹏先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。林少鹏先生未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:
同意股数 31,594,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通……
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