公告日期：2022-03-28

公告编号：2022-001

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：东海证券
福建永信数控科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-001

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831122 永信科技 2022 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省石狮市石湖港科技工业园福建永信数控科技股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举林辉煌先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林辉煌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。林辉煌先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（二）审议《关于选举林旭日先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林旭日先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林旭日先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（三）审议《关于选举林春晓先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林春晓先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林春晓先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（四）审议《关于选举林少鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林少鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林少鹏先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（五）审议《关于选举董一萍女士为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董一萍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董一萍女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。


公告编号：2022-001

（六）审议《关于选举谢堡彬先生为公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名谢堡彬先生为公司第四届股东监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。谢堡彬先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（七）审议《关于选举林纯琼女士为公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名林纯琼女士为公司第四届股东监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林纯琼女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施……
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