公告日期：2021-11-26

公告编号：2021-027

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：东海证券
福建永信数控科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林辉煌先生

6.会议列席人员：公司董事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于银行拟向公司新增综合授信暨公司资产抵押》议案
1.议案内容：

工商银行股份有限公司石狮支行拟向公司新增总额为 30,000,000.00 元的

公告编号：2021-027

综合授信额度，授信期限三年。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务（最终贷款额度以银行批复及企业实际使用情况为准）。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司股东、总经理林旭日为公司综合授信提供个人连带责任担保，并且公司资产予以抵押。具体详见《关于银行拟向公司新增综合授信暨公司资产抵押的公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
福建永信数控科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

福建永信数控科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日

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