公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-045



证券代码：831120 证券简称：达海智能 主办券商：湘财证券



江苏达海智能系统股份有限公司



关于2017年第四次临时股东大会



增加临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏达海智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议并通过了《提请召开公司2017年第四次临时股东大会》的议案，本次大会的通知已于2017年6月13日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn），定于2017年6月28日召开2017年第四次临时股东大会。股权登记日为2017年6月21日。



二、新增临时议案内容



公司董事（股东大会召集人）于2017年6月18日收到股东陈卫



新（截止本公告发布日，陈卫新持有公司5,000,000股，持股比例为



4.63%）以书面形式提交的《关于公司2017年第四次临时股东大会增



加临时议案的提议函》，提议在2017年第四次临时股东大会中增加临



时提案《关于公司全资子公司股权质押的议案》，议案内容如下：



江苏达海新能源科技有限公司质押国电恒华乌拉特后旗新能源 公告编号：2017-045



有限公司100%股权。质押股权用于国电恒华乌拉特后旗新能源有限



公司办理融资合同提供担保。质押权人为江苏银行股份有限公司南通通州支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。



三、董事会审核意见



经公司董事会审核，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将临时提案作为公司2017年第四次临时股东大会议案，提交股东大会审议。



四、公司2017年第四次临时股东大会审议事项调整



除增加上述临时提案外，公司2017年第四次临时股东大会审议



的事项不变，公司2017年第四次临时股东大会审议事项如下：



1、关于对外转让控股子公司上海鸿人新能源投资管理有限公司100%股权的议案；



2、关于公司全资子公司股权质押的议案。



五、备查文件



《关于公司2017年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》



特此公告



江苏达海智能系统股份有限公司



董事会



公告编号：2017-045



2017年6月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。