公告日期：2017-06-13

公告编号： 2017-039

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证券代码： 831120 证券简称： 达海智能 主办券商：湘财证券

江苏达海智能系统股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

江苏达海智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2017年6月12日上午十时通过

电话会议的形式召开，会议通知于2017年6月2日以传真或邮件方式送

达。 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，

会议由董事长耿裕华先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《 对外转让控股子公司上海鸿人新能源投资管理有

限公司 100%股权》 的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会》的 议

案。

公告编号： 2017-039

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表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

1、经与会董事签字确认的第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届董事会第二十次会议通知。

特此公告。

江苏达海智能系统股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日
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