公告日期：2017-02-17

公告编号：2017-005



证券代码：831120 证券简称：达海智能 主办券商：湘财证券



江苏达海智能系统股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江苏达海智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2017年2月17日上午十时通过电话会议的形式召开，会议通知于2017年2月7日以传真或邮件方式送达。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长耿裕华先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真审议，通过了如下议案：



1、审议通过关于《公司股票交易方式由做市转让变更为协议转让》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。



表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。



2、审议通过《提请召开公司2017年第一次临时股东大会》的



议案。



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公告编号：2017-005



表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



三、 备查文件



1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十七次会议决议；



2、第二届董事会第十七次会议通知。



特此公告。



江苏达海智能系统股份有限公司



董事会



2017年 2月 17日



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