公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-021

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：安信证券
深圳市兰亭科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张许昌

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘政远、崔彦军、郭少明、王武因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-021

该议案内容详见公司于2023年8月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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