公告日期：2023-04-26

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：安信证券
深圳市兰亭科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 16 日 15:00—2023 年 5 月 17 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831118 兰亭科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京市京师（深圳）律师事务所朱利琴、倪娜律师。
（七）会议地点

深圳市坪山区大工业区青兰二路 6 号 公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

该议案内容见公司于2023年4月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》

审议 2022 年董事会工作报告及独立董事述职报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告的议案》
审议公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事 2023 年薪酬方案。
（五）审议《关于公司 2022 年利润分配的议案》

为了应对疫情对企业后续的影响，保证公司运营资金的良性循环，本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

因经营需要拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称：浦发银行）申请不高于 9000 万元，期限为一年的综合授信额度，以深兰亭科技工业园厂区厂房为抵押物，实际控制人张许昌……
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