公告日期：2022-12-27

公告编号:2022-044

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：安信证券
深圳市兰亭科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场

4、发出会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 8 日以书面方式发出。

5、会议主持人：工会主席钱军先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 56 人，出席和授权出席职工代表 56 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，选举丘晓情女士作为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期相同。丘晓情女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

公告编号:2022-044

2、议案表决结果：同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录
《深圳市兰亭科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司
2022 年 12 月 27 日

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