公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-043

证券代码：831118 证券简称：兰亭科技 主办券商：安信证券
深圳市兰亭科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 13 日 以通迅方式发出

5.会议主持人：唐松
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请监事会选举葛琼女士为本公司第四届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期期

公告编号：2022-043

满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 27 日

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