公告日期：2018-04-16

证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券



腾远食品（上海）股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



腾远食品（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第四次会议的通知已于2018年 4月 2日向各位监事发出，会议于2018年4月13日上午11点在上海市共和新路3699号共和国际商务广场A1601室（公司会议室）召开。会议由监事主席胡亚敏先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以现场表决方式通过如下议案：



（一）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2017 年度工作的开展情况和 2018 年度工作的思路，监事会就2017 年度工作情况做了工作报告。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，公司 2017年度的财务



工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议



（三）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



公司根据 2017 年度的经营业绩及财务数据，以 2018年的经营目标



及市场布局为基础，编制了《2018年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的《全国中小企业股份



转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年



年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容：根据公司经营发展的需要，暂不进行 2017年度利润分



配。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、……
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