公告日期：2017-01-05

公告编号：2017-002



证券代码：831116 证券简称：腾远股份 主办券商：东北证券



腾远食品（上海）股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次股东大会是2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月20日 上午10：00



结束时间：2017年1月20日 上午12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-002



本次股东大会的股权登记日为2017年1月13日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：上海市共和新路3699 号共和国际商务广场A1601室



公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》。



议案的具体内容见公司2017-003号《预计2017年度日常性关联



交易的公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单 公告编号：2017-002



位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间:



2017年1月19日 上午：9:00-12:00，下午：13:00-17:00



(三)登记地点:



公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：



上海市共和新路3699号共和国际商务广场A1601室公司会议室



联系电话：021-61176599



传真：021-61176598



邮政编码：200435



联系人：马志刚



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



（一）《腾远食品（上海）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。



腾远食品（上海）股份有限公司



董事会



2017年1月5日




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