公告日期：2015-06-10

公告编号：2015-028

证券代码：831111 证券简称：智明恒 主办券商：齐鲁证券

北京智明恒石油科技股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年6月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李贺山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份9,262,000股，占公司股份总数的61.95%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更董事人数的议案》

公告编号：2015-028

1.议案内容

公司董事会成员由11名变更为10名。

2.议案表决结果：

同意股数9,262,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

根据《公司法》和有关法律、法规规定，对公司章程作如下修改：公司章程第九十八条原内容为：董事会由11名董事组成，不设职工代表董事。

变更为：董事会由10名董事组成，不设职工代表董事。

2.议案表决结果：

同意股数9,262,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《公司2015年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2015-028

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2015年6月10日


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