公告日期：2018-06-13

一、会议召开情况
l、会议通知的时间和方式：
公司于2018年6月13日召开了2018年第四次临时股东大会，
选举产生了第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议提前通知
义务，在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议。
2、会议召开时间：2018年6月13日下午14：00-15：00
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
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