公告日期：2016-04-20

证券代码： 831092 证券简称： 乾元泽孚 主办券商： 信达证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2016 年 4 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 张宗红
6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 3 人， 持
有表决权的股份 23,650,000 股， 占公司股份总数的 87.00%。
二、 议案审议情况
本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规
范性文件和公司章程的规定。
(一)审议通过《 关于 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘
要的议案》
1.议案内容
详见 2016 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn）上披露的公司《 2015 年年度报告》（ 2016-003）
及《 2015 年年度报告摘要》（ 2016-004）。
2.议案表决结果
同意股数 23,650,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《 公司 2015 年度董事会工作报告》
1.议案内容
详见 2016 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn） 上披露的公司《 第一届董事会第十四次会议
决议公告》（ 2016-001）。
2.议案表决结果
同意股数 23,650,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《 公司 2015 年度监事会工作报告》
1.议案内容
详见 2016 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn） 上披露的公司《 第一届监事会第五次会议决
议公告》（ 2016-002）。
2.议案表决结果
同意股数 23,650,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《 公司 2015 年度财务决算报告》
1.议案内容
详见 2016 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn） 上披露的公司《 第一届董事会第十四次会议
决议公告》（ 2016-001）。
2.议案表决结果
同意股数 23,650,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%； 反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《 公司 2016 年年度经营目标》
1.议案内容
详见 2016 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn） 上披露的公司《 第一届董事会第十四次会议
决议公告》（ 2016-001）。
2.议案表决结果
同意股数 23,650,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《 公司 2015 年年度利润分配预案》
1.议案内容
详见 2016 年 3 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台（ www.neeq.com.cn） 上披露的公司《 第一届董事会第十四次会议
决议公告》（ 2016-001）。
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