公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-044

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话和书面方式发出。5.会议主持人：林玲玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度工作情况及经营状况，公司董事会组织编写了《山东乾元泽孚科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网 https://www.neeq.com.cn/披露

公告编号：2024-044

的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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