公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-043

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话和书面方式
发出。

5.会议主持人：彭泓越

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度工作情况及经营状况，公司董事会组织编写了《山

公告编号：2024-043

东乾元泽孚科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 https://www.neeq.com.cn/披露
的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事邢智杰投弃权票意见：“半年度报告仅提前一日发给董事，表决时间非常紧迫，导致董事无合理时间对半年报相关内容进行判断，出于审慎考虑，对相关议案投弃权票。”
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日

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