公告日期：2024-04-30

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831092 乾元泽孚 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请山东鲁蔚律师事务所律师参会见证。
（七）会议地点

山东乾元泽孚科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司董事会总结 2023 年度
履行职责情况，做出 2023 年度工作报告，提请各位股东审议。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结 2023 年度
履行职责情况，做出 2023 年度工作报告，提请各位股东审议。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2023 年度财务决算报告，提请各位股东审议。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

公司依据 2023 年度的经营情况以及 2024 年度经营计划，编制了 2024 年度
财务预算报告，提请各位股东审议。
（六）审议《2024 年年度经营目标》

公司依据 2023 年度的经营情况以及 2024 年度经营计划，拟定了《公司 2024
年度经营目标》，提请各位股东审议。
（七）审议《2023 年度利润分配方案》

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，提请各位股东审议。
（八）审议《预计 2024 年日常性关联交易议案》

预计 2024 年公司日常性关联交易的具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010），提请各位股东审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭泓越。。
（九）审议《续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构》

续聘会计师事务所的具体内容，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013），提请各位股东审议。

（十）审议《公司 ……
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