公告日期：2024-04-30

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面和电话通知
的方式发出

5.会议主持人：彭泓越

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌
公司年度报告》编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事苗昊东提出反对意见：公司可能存在重大关联交易事项未决策、未披露；乾元泽孚在识别及披露关联方及关联交易的内部控制存在缺陷，无法保证相关信息真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由董事长彭泓越先生汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事苗昊东提出反对意见：公司可能存在重大关联交易事项未决策、未披露；乾元泽孚在识别及披露关联方及关联交易的内部控制存在缺陷，无法保证相关信息真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经
理彭泓越先生汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事苗昊东提出反对意见：公司可能存在重大关联交易事项未决策、未披露；乾元泽孚在识别及披露关联方及关联交易的内部控制存在缺陷，无法保证相关信息真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2023 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事苗昊东提出反对意见：公司可能存在重大关联交易事项未决策、未披露；乾元泽孚在识别及披露关联方及关联交易的内部控制存在缺陷，无法保证相关信息真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2024 年财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。