公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-038

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以电话和书面方
式发出

5.会议主持人：彭泓越

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事苗昊东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟为山东含弘嘉会网络技术有限公司提供担保》的议案

公告编号：2023-038

1.议案内容：

公司因业务合作需要，拟为山东含弘嘉会网络技术有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南花园支行申请不超过 600 万元的流动资金贷款提供保证担保，担保方式为信用担保，担保期限为担保合同生效之日起至贷款到期后三年止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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