公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-032

证券代码：831092 证券简称：乾元泽孚 主办券商：财通证券
山东乾元泽孚科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年10 月 18 日审议并通过《关于聘任马晓南先生担任公司董事会秘书的议案》。

聘任马晓南先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自 2023 年
10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会秘书李晶女士因个人原因辞职，为规范公司治理，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第三次会议审议，同意聘任马晓南先生担任公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。


公告编号：2023-032

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 18 日

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