公告日期：2016-09-13

公告编号： 2016-027

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证券代码： 831089 证券简称： 金东唐 主办券商： 招商证券

上海金东唐科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 28 日 10 时

结束时间： 2016 年 9 月 28 日 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文

件和公司章程。

公告编号： 2016-027

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 23 日， 截至到 2016

年 9 月 23 日收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

2.公司董事、 监事、 高级管理人员。

(七)会议地点： 上海市杨浦区长阳路 2588 号电力研究中心大楼 602

室。

二、 会议审议事项

1、 审议《 关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购上

市公司非公开发行股份暨公司性质整体变更的议案》 。

2、 审议《 关于公司申请拟在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌的议案》 。

3、 审议《 关于提请股东大会授权董事会在本次交易获得证监会

的核准后全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌及变更公司性质相关事宜的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1)自然人股东持本人身份证、 股东账户卡； 2） 由代理人代表

个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（ 复印件） 、 委托

人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证； 3） 由法

定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡； 4） 法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证， 加盖法人

公告编号： 2016-027

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(二)登记时间: 2016 年 9 月 28 日 8 时至 10 时。

(三)登记地点:

公司董事会办公室。

四、 其他

(一)会议联系方式

上海市杨浦区长阳路 2588 号电力研究中心大楼 602、 603A 室

联系电话： 021-65893513

传真： 021-65892235

邮政编码： 200090

联系人： 牛澳翔

(二)会议费用： 出席会议股东的食宿、 交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《 第一届董事会第二十六次会议决议》 。

上海金东唐科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印

件， 股东账户卡。

临时提案请于会议召开十日前提交。
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