公告日期：2016-08-29

公告编号： 2016-023

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证券代码： 831089 证券简称： 金东唐 主办券商： 招商证券

上海金东唐科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈

述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

上海金东唐科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董事会第二十五

次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2016 年

8 月 22 日以邮件和书面送达的方式发出。 公司现有董事 7 人， 实际出席会议并

表决董事 7 人。 会议由董事长徐敏嘉主持， 本次会议的召开符合《 公司法》 和公

司章程的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（ 一） 审批通过《 与上海富金通商业保理有限公司签订无追索权国内保理业

务合同》 ；

议案内容： 同意公司与上海富金通商业保理有限公司签订保理合同， 金额为

9,125,099.11元。

同意票数为7票； 反对票数为0票； 弃权票数为0票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的公司《 第一届董事会第二十五次会议决议》 。

特此公告。

上海金东唐科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日
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