公告日期：2016-08-23

证券代码：831086 证券简称：星城石墨 主办券商：西部证券

湖南星城石墨科技股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：湖南星城石墨科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：星城石墨

股票代码：831086

收购人名称：湖南中科电气股份有限公司

住所：湖南省岳阳市经济技术开发区岳阳大道中科工业园

上市地：深圳证券交易所

股票简称：中科电气

股票代码：300035

二〇一六年八月

声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

标的公司、星城石墨 指 湖南星城石墨科技股份有限公司

上市公司、收购人、中科电指 湖南中科电气股份有限公司，股票代码：300035

气

持有星城石墨97.6547%股份的股东，包括曾麓山、罗新

华、皮涛、斯坦投资、黄越华、刘竞芳、刘雅婷、杨虹、

转让方 指 当升科技、深创投、红土基金、赵永恒、段九东等13

名股东

标的资产 指 星城石墨97.6547%的股权

当升科技 指 北京当升材料科技股份有限公司

斯坦投资 指 长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）

红土基金 指 红土创新基金管理有限公司

深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司

收购人通过发行股份及支付现金方式购买转让方所持

本次收购、本次交易 指 有的星城石墨97.6547%股份

本报告书 指 湖南星城石墨科技股份有限公司收购报告书

中瑞评估 指 中瑞国际资产评估（北京）有限公司

《湖南中科电气股份有限公司发行股份及支付现金购

《购买资产协议》 指 买资产协议》及《湖南中科电气股份有限公司支付现金

购买资产协议》

收购人与曾麓山、罗新华、皮涛、长沙斯坦投资管理合

《利润承诺与补偿协议》 指 伙企业（有限合伙）、黄越华和刘雅婷等利润承诺方签

署的《利润承诺与补偿协议》

过渡期 指 评估基准日至资产交割日之间的期间

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理细则 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

指

（试行）》 （试行）》
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