公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-035

证券代码：831086 证券简称：星城石墨 主办券商：西部证券

湖南海川事务所

关于《湖南星城石墨科技股份有限公司收购报告书》的

法律意见书

二零一六年八月

目录

释义......2

正 文......7

一、收购人的主体资格......7

二、本次收购履行的相关程序......9

三、本次收购的主要内容......11

四、本次收购资金来源及支付方式......15

五、本次收购的目的及收购完成后的后续计划......15

六、关联交易与同业竞争......16

七、收购人与公众公司之间的重大交易......18

八、本次收购前6个月内收购人买卖星城石墨股票的情况......18

九、结论意见......19

释义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

简称 含义

本所 指 湖南海川律师事务所

公司/星城石墨/公众

指 湖南星城石墨科技股份有限公司

公司

星城微晶 指 长沙星城微晶石墨有限公司，系星城石墨前身

收购人/中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司

当升科技 指 北京当升材料科技股份有限公司

深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司

红土基金 指 红土创新基金管理有限公司

斯坦投资 指 斯坦投资投资管理合伙企业（有限合伙）

当升科技、深创投、红土基金、斯坦投资、赵永

转让方/交易对方 指 恒、曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘竟芳、

刘雅婷、杨虹、段九东

当升科技、深创投、红土基金、斯坦投资、赵永

恒、曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘竟芳、

标的资产 指

刘雅婷、杨虹、段九东持有的星城石墨97.6547%

股份

中科电气发行股份及支付现金购买转让方合计

持有的星城石墨97.6547%股份（在星城石墨性

本次收购/本次重组 指

质变更为有限责任公司的情况下为转让方合计

持有的星城石墨97.6547%的股权，下同）

中科电气就收购星城石墨相关股份事宜分别与

当升科技、深创投、斯坦投资、赵永恒、曾麓山、

《购买资产协议》 指

罗新华、皮涛、黄越华、刘雅婷单独或合并签订

的《发行股份及支付现金购买资产协议》及分别

与红土创新、段九东、刘竟芳和杨虹签订的《支

付现金购买资产协议》

《湖南中科电气股份有限公司与曾麓山、罗新

华、皮涛、黄越华、刘雅……
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