公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-079

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东润环能科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长赵怀英

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵怀英因其他安排以通讯方式参与表决。

董事应伟因其他安排以通讯方式参与表决。

董事杨旭因其他安排以通讯方式参与表决。

董事刘尚因其他安排以通讯方式参与表决。


公告编号：2023-079

董事林毅坤因其他安排以通讯方式参与表决。

董事刘英男因其他安排以通讯方式参与表决。

董事崔书慧因其他安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司第一期员工持股计划的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《终止员工持股计划公告》，公告编号为 2023-079。本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

赵怀英董事为持股计划载体即发行对象北京东润众合科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，刘英男董事、崔书慧董事拟为本次员工持股计划参与对象，本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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