公告日期:2023-10-30
公告编号:2023-073
证券代码:831083 证券简称:东润环能 主办券商:申万宏源承销保荐
北京东润环能科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 26 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人:董事林毅坤
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事赵怀英因其他安排未亲自出席,委托董事林毅坤代为表决。
董事应伟因其他安排未亲自出席,委托董事林毅坤代为表决。
董事林毅坤因其他安排以通讯方式参与表决。
董事杨旭因其他安排以通讯方式参与表决。
公告编号:2023-073
董事刘尚因其他安排以通讯方式参与表决。
董事崔书慧因其他安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司原计划于 2023 年 11 月 3 日召开股东大会审议《关于<公司第一期员工
持股计划(草案)>的议案》《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。
根据股转反馈意见,公司需要修订《北京东润环能科技股份有限公司员工持股计划(草案)》《北京东润环能科技股份有限公司股票定向发行说明书》等文件。根据目前工作进展情况,预计公司无法在股东大会召开前完成修订及重新披露等
工作,现取消原计划于 2023 年 11 月 3 日召开的 2023 年第七次临时股东大会,
所涉及的相关议案将根据公司工作安排另行审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京东润环能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
北京东润环能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
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