公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-060

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东润环能科技股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层 1116 公司会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵怀英先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,158,760 股，占公司有表决权股份总数的 79.2414%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


公告编号：2023-060

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年财务会计报表进行审计，鉴于公司正在筹划首次公开发行并上市，也拟聘请该所为公司上市审计会计师事务所，对相关会计期间的公司财务报表进行审计，并依据上市发行审核相关规则及市场惯例、对标上市公司实操等对公司相关业务的处理方式进行适应性调整。

审计费用按照市场行情由管理层与该所谈判商定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,158,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京东润环能科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

北京东润环能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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