公告日期：2023-06-05

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环能科技股份有限公司



第三届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以电子邮件方式发

出



5.会议主持人：董事长赵怀英先生



6.会议列席人员：公司会议室



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事应伟因其他安排缺席，未委托其他董事代为表决。



董事杨旭因其他安排以通讯方式参与表决。



董事刘尚因其他安排以通讯方式参与表决。





董事崔书慧因其他安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《公司章程》部分条款。



1、将第四条“公司住所：北京市海淀区学清路 8 号 1 幢 1-14 九层 901”

变更为



“公司住所：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座十一层 1116”

2、将第二十二条“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，回购本公司的股份：



（一）为减少公司注册资本而注销股份；



（二）与持有本公司股份的其他公司合并；



（三）将股份奖励给本公司职工；



（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司回购其股份的。



除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。



公司因本条第（一）项至第（三）项的原因回购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定回购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自回购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。



公司依照本条第（三）项规定回购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%；用于回购的资金应当从公司的税后利润中支出；所回购的股份应当在 1 年内转让给职工。”



修订为



“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，回购本公司的股份：



（一）为减少公司注册资本而注销股份；





（二）与持有本公司股份的其他公司合并；



（三）将股份奖励给本公司职工；



（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司回购其股份的。



除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。



公司因前款第（一）项、第（二）项的原因回购公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项规定的情形回购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照前款规定回购公司股份后，属于前款第（一）项情形的，应当自回购之日起 10 日内注销；属于前款第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于前款第（三）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。



公司回购本公司股份后，应向公司登记机关申请办理注册资本的变更登记”。

修订情况见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-040）



本议案为特别决议议案。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：杨旭董事反对，反对理由：针对《公司章程》第二十二条公司回购本公司股份的条款，目前公司章程第二十二条中关于“公司依照本条第（三）项规定回购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的 5%”的规定，仍满足现行有关法律法规规定的不超过 10%的比例要求，且能够满足公司目前的实际需要。公司未说明后续是否拟实施新的员工股权激励，且未说明……
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