公告日期：2023-04-17

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东润环能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层 1101 公司会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵怀英先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数64,700,760 股，占公司有表决权股份总数的 79.9109%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。

5.北京大成律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体参见《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

具体参见《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体参见《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露《会计政策变更公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,700,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6……
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