公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-019

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东润环能科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831083 东润环能 2023 年 4 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请北京大成律师事务所为本次股东大会出具律师见证书。
（七）会议地点

北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层 1101 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

具体参见《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

具体参见《2022 年度监事会工作报告》。


公告编号：2023-019

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

具体参见《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于会计政策变更的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露《会计政策变更公告》（公告编号：2023-016）。
（六）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 （公告编号：2023-017）。
（七）审议《关于使用自有闲置资金办理银行结构性存款的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露《委托理财公告》（公告编号：2023-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。