公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-013

证券代码：831083 证券简称：东润环能 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东润环能科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王艳荣女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王寻因其他工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

公告编号：2023-013

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

具体参见《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

具体参见《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

本次会计政策变更，符合国家相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，遵循并体现了成本费用核算的谨慎性和合理性原则，变更会计政策的决策程序符合相关法律、行政法规、中国证监会、全国股转公司以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京东润环能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。