公告日期：2020-04-14

证券代码：831062 证券简称：远古信息 主办券商：万联证券

西安远古信息科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日



2. 会议召开地点：西安远古信息科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面和电话通知方式

发出

5. 会议主持人：公司董事长尚坚先生

6. 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于董事会秘书任职调整》议案

1.议案内容：



因公司职位调整，徐华女士不再担任董事会秘书职务，拟任命赵聪聪女士为

公司董事会秘书，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《西安远古信息科技股份有限公司高级管理人员任免公告》(公告编号：2020-024)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-025）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-027）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会制度》（公告编号：2020-028）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>》议案

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《总经理工作细则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《总经理工作细则》（公告编号：2020-030）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>》议案

1.议案内容：



为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作制度》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2020-……
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