公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-043

证券代码：831059 证券简称：霍斯通 主办券商：开源证券
广州霍斯通电气股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨启良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-043

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，广州霍斯通电气股份有限公司（以下简称“公司”）
2023 年半年度合并报表（未经审计）未分配利润累计金额为-38,835,212.51 元。公司实收股本总额 32,490,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司公告：2023-038。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议》

广州霍斯通电气股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日

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