公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-035

证券代码：831059 证券简称：霍斯通 主办券商：开源证券
广州霍斯通电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、网络视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨启良

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和现行会计准则编制等

公告编号：2023-035

相关要求，本公司编制了编制半年度报告。详见公司公告：2023-037。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年半年度合并报表（未经审计）未分配
利润累计金额为-38,835,212.51 元。公司实收股本总额 32,490,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公司公告：2023-038。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的有
关规定，决定由董事会召集于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第四次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-035

三、备查文件目录

《广州霍斯通电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州霍斯通电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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