公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-023

证券代码：831059 证券简称：霍斯通 主办券商：开源证券
广州霍斯通电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州霍斯通电气股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831059 霍斯通 2023 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德和衡（广州）律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

广州经济技术开发区宝聚街 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长杨启良代表董事会作出了《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席郭炼代表监事会作出了《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案。
根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年年度（合并数）审计净利润为人民币-8,951,107.98 元，累计未分配利润为人民币-33,991,619.07 元，不进行利润

公告编号：2023-023

分配，也不进行资本公积转增资本。
（四）审议《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，财务部作出了《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关要求，本公司按照现行会计准则编制 2022 年年度报告及摘要。详见公告：2023-020、2023-021。（六）审议《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案。

截至 2022 年 12 月 31 日，广州霍斯通电气股份有限公司 2022 年年度合并报
表未分配利润累计金额为-33,991,619.07 元。公司实收股本总额 32,490,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详见公告：2023-022。
（七）审议《广州霍斯通电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》及《公……
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