公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-009

证券代码：831052 证券简称：金开利 主办券商：国融证券

深圳市金开利科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
1、本次关联交易是对公司2019年度日常性关联交易预计。
2、具体关联交易额预计如下：

序号 关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额
1 提供担保 股东为公司贷款提供担保 徐伟、钱伟东 2800万元
2 财务资助 股东向公司提供财务资助 徐伟 4000万元
3 财务资助 股东向公司提供财务资助 钱伟东 200万元
4 财务资助 其他股东提供财务资助 其他股东 100万元
（二）关联方关系概述
1、徐伟为公司董事长、总经理也是公司实际控制人，持有公司股份4256.60
万股，占总股份的33.52%。
2、钱伟东为公司副董事长、副总经理，高级管理人员。
（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第十八次次会议审议通过《关于预计2019年度日常性关
联交易发生额的议案》，还需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易预计不存在需要经过有关部门批准的情况。
二、关联方介绍


公告编号：2019-009
（一）徐伟为公司董事长、总经理也是公司实际控制人，持有公司股份
4256.60万股，占总股份的33.52%。

（二）钱伟东为公司副董事长、副总经理，高级管理人员。
三、关联交易的主要内容

（一）为公司向银行贷款提供担保；

（二）向公司提供财务资助。
四、定价依据、公允性

上述关联方担保、关联方财务资助为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价或利息，属关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司正常生产经营需要，为公司提供良好的资金周转环境和长期稳定的收入来源，是必要的、真实的。
（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益，有助于公司长期发展，不会对公司经营造成不利影响。
六、备查文件
《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

深圳市金开利科技股份有限公司
董事会
2019年1月23日

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