公告日期：2019-01-11

深圳市金开利科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城F1栋5楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市金开利科技股份有限公司根据第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于提请召开2019年第一次临时股东大会议案》，定于2019年1月9日召开股份公司2019年第一次临时股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共41人，持有表决权的股份总数109,461,750股，占公司有表决权股份总数的86.19%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划的需要，公司拟向全国中小企业股份转让
交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数99,122,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.55%；反对股数10,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.45%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司实际控制人徐伟针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由实际控制人徐伟或协调第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体保护措施如下：

一、收购对象

1、以股东大会股权登记日为准，未出席2019年第一次临时股东大会的异议股东。
2、以本次股东大会股权登记日为准，出席2019年第一次临时股东大会，并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东。

二、回购价格及时间

回购价格以公司最近一次定向增发的价格为基础，并参考异议股东取得该部分股份时的成本价格。

回购协议签订时间为收到回购申请之日起15个工作日内，具体的回购时间及方式以双方协商签定的回购协议为准。

三、回购申请的有效期

申请回购有效期为自公司2019年第一次临时股东大会决议公告披露之日起30日内。该回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

东同意继续持有公司股份，回购承诺人将不再承担上述义务，回购承诺人自愿回购的除外。

四、回购事宜具体联系方式

联系人：王益群

联系地址：广东省深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城F1栋5楼

联系电话：0755-61155666

公司拟于股东大会审议本议案并通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。若因异议股东自身原因导致上述股份回购事项未能在规定期限前实施完成的，则表示异议股东自动放弃回购，回购承诺人有权不再继续履行该回购义务。回购承诺人自愿继续履行的除外。
2.议案表决结果：

同意股数74,122,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的67.71%；反对股数10,339,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.45%；弃权股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.84%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件；

2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3、办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数99,122,750股，占本次股东大会……
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