公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-072

证券代码：831052 证券简称：金开利 主办券商：国融证券



深圳市金开利科技股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2018年12月21日审议并通过：



提名江劲松为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期为止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由徐伟主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名董事江劲松持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

原公司董事董玉赞因个人原因申请辞去公司董事职务。

（四）新任董监高人员履历

江劲松先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。芜湖轻工业学校，大专学历，后在职自考硕士学位。

1990年7月至1997年6月，创办芜湖市峰峰实业有限公司，任职总经理；





公告编号：2018-072

1997年7月至1999年11月，就职于成都威斯必得有限公司，任职总经理；

1999年12月至2003年11月，就职于深圳飞尚实业有限公司，任职董事；

2007年1月至2011年10月，就职于安徽芜湖市东部星城联合置业房地产有限公司，任职总裁；

2011年11月至2013年12月，就职于中科招商股权柚子有限公司，任职副总经理；2014年1月至今，就职于深圳市德福基金管理有限公司，任职执行总裁。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。



深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日


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