公告日期：2017-10-11

证券代码：831049 证券简称：赛莱拉 主办券商：广发证券



广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年10月11日



2.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路1号生产区公司会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长陈海佳先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份89,207,250股，占公司股份总数的82.34%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司符合非公开发行创新创业公司债券条件的议案》



1.议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认为本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公众公司非公开发行创新创业公司债券的各项规定，具备非公开发行创新创业公司债券的条件和资格。



2.议案表决结果：



同意股数89,207,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于非公开发行创新创业公司债券方案的议案》



1.议案内容



为拓宽融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，同意公司非公开发行2017年创新创业公司债券总额不超过人民币3000万元（含），债券期限3年期，具体发行方案如下：



(1) 债券名称：暂定为广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司非公



开发行2017年创新创业公司债券，具体报核准（备案）后确定。



(2) 发行规模：不超过人民币3,000万元(含3,000万元)。



(3) 发行方式及对象：本次债券拟以非公开方式面向具备相应风



险识别和承担能力且符合相关法律、法规规定的合格投资者一次发行（不超过200人）。



(4) 票面金额及发行价格：本次债券面值为人民币 100 元/张，



按面值平价发行。



(5) 债券期限：3年期。



(6) 债券利率及还本付息方式：本期公司债券票面利率由发行人



与承销商根据市场情况协商确定。本期债券采用单利按年度计息，不计复利，每年付息1次。第12个月末和第24个月末分别偿还债券本金500万元人民币，剩余债券本金到期一次性还清，最后一期利息随本金兑付一起支付。



(7) 本次债券拟申请挂牌转让的证券交易所：本次债券拟于深圳



证券交易所申请挂牌转让。



(8) 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部



用于补充流动资金。



(9) 担保条件：由广东省融资再担保有限公司为本期债券的发行



提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。



(10) 偿债保障机制：



1）设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；2）当担保人不能正常履行相关担保义务的情况下，出现以下任何情形时，公司承诺为本期债券追加担保：



① 预计公司不能按期、足额偿付本期债券的利息或本金；



② 本期债券存续期间，公司年度经审计利润总额少于本期债券



一年的利息。



3）出现预计不能按期支付利息、到期不能兑付以及发生其他违约情况时，公司将至少采取如下解决措施：



① 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；



② 主要责任人不得调离。



(11) 承销方式：本次债券由主承销商华创证券有限责任公司以



余额包销方式承销本次债券。



(12) 发行方……
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