公告日期：2020-04-13

证券代码：831047 证券简称：深远石油 主办券商：中银证券
四川深远石油钻井工具股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司《章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数62,039,120 股，占公司有表决权股份总数的 89.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜焕新因疫情原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与中银国际证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案
1.议案内容：

因公司发展战略需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，中银国际证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意票 62,039,120 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0
股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司拟与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案1.议案内容：

因公司发展战略需要，公司经与首创证券有限责任公司协商一致，拟由首创证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

同意票 62,039,120 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0
股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。

（三）审议通过《四川深远石油钻井工具股份有限公司关于与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容：

鉴于现公司拟与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统公司的相关要求和规定，公司拟定了《四川深远石油钻井工具股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。
2.议案表决结果：

同意票 62,039,120 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0
股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司变更持续督导主办券商相关事宜》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案。
2.议案表决结果：

同意票 62,039,120 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对票 0
股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；
3.回避表决情况：

该议案无回避表决情况。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

为了进一步完善公司的治理结构，提高公司规范运作，根据《公司法》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：

同意票 62,039,120 股，……
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