公告日期：2015-04-24

　　证券代码：831044 证券简称：家喻新材 主办券商：申万宏源

贵州安顺家喻新型材料股份有限公司

2014年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2014年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年5月15日08：30分

结束时间：2015年5月15日12：00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年5月11日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京市冠腾律师事务所，律师洪伟。

(七)会议地点：家喻新材会议室。

二、会议审议事项

(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》；

(二)审议通过《2014年年度报告及摘要》；

(三)审议通过《2014年度监事会工作报告》；

(四)审议通过《2014年度财务决算报告》；

(五)审议通过《2014年度利润分配方案》；

(六)审议通过《2015年度财务预算报告》；

(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所有限公司的议案》；

(八)审议通过《关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

议案内容详见2015年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号2015-006、2015-007）

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2015年5月14日08：30

登记地点:家喻新材会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系电话：15985312345，联系人：郭建培（董事会秘书）

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第七次会议决议；

（二）第二届监事会第六次会议决议。

贵州安顺家喻新型材料股份有限公司

董事会

2015年4月24日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。