公告日期：2017-08-11

锦旺农业:第二届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开情况

银川市锦旺农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“锦

旺农业”）第二届董事会第一次会议于2017年8月09日在公司会

议室召开，本次董事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于2017

年7月31日以纸质通知方式发出。会议由董事会召集，潘军主持，

应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。本次会

议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关

规定。

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