公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-049



证券代码：831041 证券简称：兆鋆新材 主办券商：光大证券



江苏兆鋆新材料股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江苏兆鋆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2017年 6月29日在华阳西路99号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2017年 6月 17日以书面的形式发出。公司现有监事 3 人。实际出席会议并表决的监事 3 人。会议由岳薇女士主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



（一）审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》



根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司根据2016年



度经营情况制作了公司的2016年年度报告及摘要，上述报告及摘要



就公司2016年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、管理层讨



论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制和财务报告等方面做了详细说明。



公告编号：2017-049



表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通



过。



（二）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



2016年度，公司监事会根据《公司法》及其他法律、法规、规



章和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。就监事会2016年度工作情况，公司监事会制作了《2016年度监事会工作报告》。



表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通



过。



（三）审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司发展实际情况，2016年度公司不进行利润分配。



表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通



过。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



2016年度，公司全体员工严格执行2016年度经营计划确定的经



营方针，持续改善业务质量，提升盈利水平。公司根据2016年度财



务数据编制了《2016年度财务决算报告》。



表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通



过。



（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



为了持续改善业务质量，提升盈利水平，公司根据2016年度财



公告编号：2017-049



务数据并结合合理预计编制了《2017年度财务预算报告》。



表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通



过。



（六）审议通过《关于2017年与关联方关联交易预计情况的议



案》



详细内容见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份有限公



司披露平台披露的公告，(公告编号：2017-053)。



表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通



过。



（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 详细内容见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份有限公司披露平台披露的公告，(公告编号：2017-054)。



表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通



过。



以上议案均需提交2016年年度股东大会审议通过。



三、备查文件目录



《江苏兆鋆新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》特此公告。



江苏兆鋆新材料股份有……
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