公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-008

证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2023 年发 2022 年与关联方实 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 干香菇、干木耳等食 8,000,000.00 2,340,400.00 今年力争加大电商
商品、提供 用菌产品的销售 推广力度

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

房屋租赁和金融机构 190,073,200.00 80,236,600.00 公司经营正常，预计
其他 借款被担保方的关联 营销金额增加

担保

合计 - 198,073,200.00 82,577,000.00 -

（二） 基本情况

1、湖北裕国电子商务有限公司（以下简称“裕国电商”）是公司尝试利用互联网和电子商务平台，更加专业和快捷、高效地响应客户需求，拓展国内终端消费市场而投资

公告编号：2023-008

参股的联营企业，注册资本 1000 万元，其中公司出资 400 万元，持股比例 40%。2023
年 2 月 13 日，本公司与裕国电商于湖北随州签订协议，交易标的为干香菇、干木耳等食用菌产品的销售。

2、根据与各金融机构等的初步沟通，公司在股东大会批准的 2023 年度借款授信额度限额内申请借款时，借款单位还可能需要公司的部分关联人（可能主要涉及公司的控股股东、实际控制人雷于国等股东，及其亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。公司控股股东、实际控制人雷于国先生同意为公司 2023 年度借款事项提供担保事宜。
3、何赐哲是公司控股股东、董事长兼总经理雷于国先生的配偶，公司与何赐哲签
订协议，交易标的为位于随州碧桂园商业街 8 街（凤凰新天地）101 号和 104 号商铺的
一层房屋、车位及其他附属建筑、设施设备，建筑面积 135.63 平方米。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

上述预计 2023 年日常性关联交易事项表决情况如下：

1、《关于公司与裕国电商签订<销售合同>》的议案已于 2023 年 2 月 13 日公司召开
的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议并通过，表决时无关联董事和关联监事，董事和监事无需回避本事项表决。本关联交易无需经过公司股东大会审议批准。

2、《关于公司 2023 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保》的议案已于 2023
年 2 月 13 日公司召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议分别审议并通过，表决时关联董事雷于国、喻祥国已分别回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

3、《关于公司与何赐哲签订<房屋租赁协议>》的议案已于 2020 年 6 月 28 日公司召
开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议分别审议并通过，关联董事雷
于国、雷志华已回避本事项表决，……
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